لماذا أزيلت الإمارات العربية المتحدة من قائمة الدول المتهمة بغسيل الأموال؟

جاك دوتون – موقع (المونتيور) الأمريكي

في تحول سريع، وبعد أقل من عامين من إضافة الدولة الخليجية إلى قائمة الدول التي تسمح بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، تم أمس الأول (الجمعة) إزالة الإمارات العربية المتحدة، من “القائمة الرمادية” للرقابة المالية العالمية، للدول التي أدينت بأنها لم تفعل ما يكفي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقالت مجموعة العمل المالي (FATF) في ختام اجتماعها العام الذي استمر ثلاثة أيام في باريس، إنها رفعت الإمارات من القائمة لأنها عززت نظامها المالي لمكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT).

وقالت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها إن ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي لن يخضع بعد الآن “لعملية المراقبة المتزايدة”.

وقالت مجموعة العمل المالي: “هنأت الجلسة العامة لمجموعة العمل المالي بربادوس وجبل طارق وأوغندا والإمارات العربية المتحدة على التقدم الكبير الذي أحرزته في معالجة أوجه القصور الاستراتيجية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تم تحديدها سابقًا خلال التقييمات المتبادلة”.

وأضافت فرقة العمل: “التزمت هذه الولايات القضائية بتنفيذ خطة عمل لحل أوجه القصور الاستراتيجية التي تم تحديدها بسرعة ضمن الأطر الزمنية المتفق عليها”.

وفي حين أزيلت جبل طارق وأوغندا والإمارات من القائمة الرمادية، فإنه أضيفت كينيا وناميبيا إلى هذه القائمة، التي تجد البلدان المدرجة فيها صعوبة أكبر في تأمين التمويل الدولي، ويصبح وفقا لتقرير صدر عام 2021 عن صندوق النقد الدولي، لديها “انخفاض كبير إحصائيا في تدفقات رأس المال”.

وقال وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، تعليقاً على حذف بلاده  من القائمة الرمادية، إن هذا النجاح يأتي ثمرة جهود تعاونية بين الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لتحقيق توجيهات القيادة ومواصلة التقدم. تعزيز المكانة الرائدة للبلاد والقدرة التنافسية الدولية.”

ولطالما اتُهمت الإمارات بالعمل كملاذ مالي لأولئك الذين فرض عليهم الحلفاء الغربيون عقوبات، بما في ذلك الأثرياء الروس والشركات التي دعمت جهود موسكو الحربية. ولكن في أعقاب الضغوط الغربية والرغبة في حذفها من القائمة، قامت السلطات الإماراتية بقمع التمويل غير المشروع.

وذكرت بلومبرج في نوفمبر أن تحويلات الأموال أصبحت خاضعة لرقابة أكبر مثل مطالبة البنوك بمزيد من الوثائق أو المبررات حتى تمر الأموال.

وقالت حكومة الإمارات العربية المتحدة إنها أصدرت ما قيمته 250 مليون درهم (68 مليون دولار) لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بين يناير وأكتوبر 2023. وهذا يزيد بثلاثة أضعاف عن نفس الفترة من عام 2022.